長 江 基 建 公 佈 一 九 九 八 年 業 績 董 事 會

主 席 報 告

 

發 展 不 忘 穩 健 　 穩 健 不 忘 發 展

各 位 股 東 ：

本 人 欣 然 向 各 位 報 告 ， 長 江 基 建 集 團 有 限 公 司 於 九 八 年 內 發 展 穩 健 、 業 績 理 想 。 截 至 一 九 九 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 純 利 為 港 幣 二 十 八 億 五 千 五 百 萬 元 ， 較 上 年 度 上 升 百 分 之 十 八 。 每 股 溢 利 為 港 幣 一 元 二 角 七 分 ， 上 升 百 分 之 十 。

董 事 會 建 議 派 發 末 期 股 息 每 股 港 幣 二 角 六 分 ， 連 同 已 派 發 的 中 期 股 息 每 股 港 幣 一 角 二 分 ， 一 九 九 八 年 度 全 年 合 共 派 息 每 股 港 幣 三 角 八 分 ， 較 一 九 九 七 年 全 年 每 股 派 息 港 幣 三 角 二 分 增 加 百 分 之 十 九 。 如 獲 股 東 週 年 大 會 通 過 ， 建 議 的 股 息 將 於 一 九 九 九 年 五 月 十 四 日 派 發 給 予 一 九 九 九 年 五 月 十 三 日 已 登 記 在 股 東 名 冊 內 的 股 東 。

九 八 年 經 濟 放 緩 、 銀 根 緊 絀 ， 令 本 港 好 些 企 業 承 受 極 大 壓 力 。 然 而 ， 對 根 基 穩 固 、 財 務 健 全 之 公 司 來 說 ， 此 困 難 時 期 亦 可 是 其 穩 步 發 展 、 獲 取 更 佳 表 現 之 時 刻 。 就 本 集 團 而 言 ?/p>

一.		是 年 度 本 集 團 三 大 核 心 業 務 之 溢 利 貢 獻 均 錄 得 可 觀 增 長 ： 基 建 材 料   上 升 百 分 之 八 能 源 基 建 上 升 百 分 之 二 十 二 交 通 基 建 上 升 百 分 之 六 十 三
二.		集 團 在 內 地 投 資 的 基 建 項 目 正 邁 進 收 成 期 ， 大 部 分 項 目 已 於 九 八 年 內 為 集 團 提 供 收 益 ， 溢 利 貢 獻 增 長 百 分 之 五 十 八 。
三.		香 港 電 燈 集 團 有 限 公 司 ( 「 香 港 電 燈 」 ) 之 電 力 銷 售 上 升 百 分 之 六 點 八 ， 帶 動 溢 利 增 長 百 分 之 五 點 五 。
四.		長 建 基 建 材 料 面 對 市 場 種 種 挑 戰 仍 表 現 理 想 ， 年 內 繼 續 有 效 控 制 成 本 及 改 善 生 產 效 率 ， 儘 管 業 內 競 爭 激 烈 ， 其 溢 利 仍 錄 得 持 續 增 長 。

截 至 一 九 九 八 年 底 ， 本 集 團 之 淨 負 債 對 股 東 權 益 比 率 為 百 分 之 八 點 七 ， 現 金 結 存 達 港 幣 十 三 億 三 千 一 百 萬 元 ， 借 貸 總 額 則 為 港 幣 三 十 一 億 元 ， 反 映 集 團 之 強 健 財 務 狀 況 。

業 務 展 望

去 年 內 地 的 經 濟 增 長 在 相 當 程 度 上 由 基 建 投 資 帶 動 ， 政 府 各 級 機 關 多 以 促 進 基 建 開 支 為 重 點 政 策 ， 透 過 內 地 銀 行 信 貸 及 資 本 市 場 渠 道 ， 令 九 八 年 內 的 基 建 投 資 持 續 增 加 。 內 地 基 建 市 場 之 高 增 長 發 展 及 日 益 蓬 勃 的 前 景 ， 向 集 團 提 供 可 尋 求 發 展 的 市 場 。 香 港 方 面 ， 政 府 亦 一 再 承 諾 投 入 更 多 資 源 ， 以 加 快 本 地 之 基 建 發 展 。

我 們 對 新 一 年 的 發 展 充 滿 信 心 。 經 歷 經 濟 低 迷 所 帶 來 的 連 番 考 驗 ， 集 團 各 核 心 業 務 的 良 好 基 礎 已 獲 肯 定 ， 業 績 顯 著 。 隨 著 本 港 多 幢 大 型 商 廈 相 繼 落 成 ， 香 港 電 燈 之 業 務 料 將 維 持 平 穩 增 長 。 長 建 基 建 材 料 以 其 穩 固 的 市 場 地 位 、 妥 善 的 成 本 策 略 ， 將 隨 本 港 公 共 樓 宇 及 基 建 投 資 增 加 的 利 好 趨 勢 而 受 惠 。 內 地 基 建 投 資 方 面 ， 各 項 目 大 多 已 投 入 營 運 ， 整 體 組 合 發 展 成 熟 ， 盈 利 可 望 持 續 提 升 。 我 們 確 信 ， 各 項 基 建 核 心 業 務 將 繼 續 展 現 澎 湃 的 增 長 動 力 ， 穩 步 向 前 。

在 亞 太 區 內 資 產 價 格 大 幅 下 調 之 際 ， 我 們 的 財 務 實 力 反 而 更 見 雄 厚 ， 使 集 團 更 具 競 爭 力 。 集 團 將 秉 承 既 往 之 審 慎 投 資 策 略 ， 把 握 金 融 風 暴 為 基 建 市 場 帶 來 的 投 資 良 機 ， 本 著 「 發 展 不 忘 穩 健 ， 穩 健 不 忘 發 展 」 的 宗 旨 ， 積 極 拓 展 優 質 基 建 業 務 。

在 充 滿 挑 戰 的 環 境 下 ， 董 事 會 同 仁 的 英 明 指 導 及 各 位 員 工 的 努 力 不 懈 ， 尤 其 值 得 表 揚 ， 本 人 謹 此 致 以 衷 心 謝 意 。

主 席
李 澤 鉅

香 港 ， 一 九 九 九 年 三 月 十 八 日

購 入 、 出 售 或 贖 回 股 份

年 度 內 本 公 司 並 無 贖 回 任 何 股 份 ， 而 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 亦 無 購 入 或 出 售 本 公 司 任 何 股 份 。

電 腦 二 千 年 問 題

本 集 團 「 處 理 電 腦 二 千 年 問 題 」 之 計 劃 包 括 對 所 有 主 要 系 統 進 行 測 試 及 評 估 ， 以 確 保 該 等 電 腦 系 統 能 夠 應 付 此 電 腦 問 題 。 集 團 並 已 要 求 各 產 品 及 服 務 供 應 商 ， 以 及 各 業 務 夥 伴 等 ， 確 定 其 處 理 公 元 二 千 年 問 題 之 情 況 及 進 度 。

本 集 團 制 定 目 標 ， 將 於 一 九 九 九 年 年 中 為 全 部 主 要 系 統 完 成 處 理 公 元 二 千 年 問 題 之 工 作 。 目 前 整 體 工 作 均 能 如 期 進 行 。

關 於 該 計 劃 的 進 一 步 詳 情 ， 將 載 於 一 九 九 八 年 年 報 內 。

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長 江 基 建 集 團 有 限 公 司
一 九 九 八 年 度 業 績 公 佈
經 審 核 業 績 概 要

截 至 十 二 月 三 十 一日 止 年 度

百 萬 港 元	附 註	一 九 九 八 年	一 九 九 七 年
營 業 額	1	3,291	3,314
經 營 溢 利		1,122	1,059
攤 佔 聯 營 公 司 之 業 績		1,971	1,635
攤 佔 共 同 控 制 實 體 之 業 績	2	33	2
除 稅 前 溢 利		3,126	2,696
稅 項	3	(273)	(283)
除 稅 後 溢 利		2,853	2,413
少 數 股 東 權 益		2	(2)
股 東 應 佔 溢 利		2,855	2,411
股 息		(857)	(721)
本 年 度 保 留 溢 利		1,998	1,690
每 股 溢 利	4	港 幣 1.27 元	港 幣 1.15 元
每 股 股 息
中 期		港 幣 0.12 元	港 幣 0.10 元
末 期		港 幣 0.26 元	港 幣 0.22 元
		港 幣 0.38 元	港 幣 0.32 元

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附 註 ：

1.		營 業 額
		營 業 額 為 基 建 材 料 業 務 銷 售 淨 額 、 內 地 基 建 投 資 之 已 收 及 應 收 之 投 資 回 報 及 利 息 收 入 。 該 等 收 入 在 適 用 之 情 況 下 已 扣 除 預 提 稅 項 。
2.		攤 佔 共 同 控 制 實 體 之 業 績
		本 集 團 所 攤 佔 共 同 控 制 實 體 之 業 績 乃 根 據 香 港 會 計 師 公 會 頒 佈 並 於 一 九 九 八 年 一 月 一 日 生 效 之 會 計 實 務 準 則 第 二 十 一 條 " 合 營 項 目 權 益 的 會 計 處 理 " 入 賬 。 採 用 此 會 計 實 務 準 則 不 會 影 響 到 集 團 之 股 東 應 佔 溢 利 或 儲 備 。 然 而 ， 集 團 須 將 所 佔 共 同 控 制 實 體 之 業 績 分 別 披 露 ， 故 去 年 同 期 之 若 干 比 較 數 字 亦 予 以 重 新 分 類 ， 以 符 合 本 年 度 之 賬 目 表 達 形 式 。
3.		稅 項
		百 萬 港 元 一 九 九 八 年 一 九 九 七 年 本 公 司 及 附 屬 公 司 香 港 利 得 稅 - 年 度 準 備 94 142   - 遞 延 1 2     95  144 聯 營 公 司        香 港 利 得 稅 - 年 度 準 備 178 139 合 計 273 283
		(a) 香 港 利 得 稅 所 作 之 準 備 乃 按 16.0% 之 稅 率 ( 一 九 九 七 年 ： 16.5% ) 及 在 扣 除 滾 存 虧 損 可 作 稅 項 減 免 之 抵 銷 後 之 期 內 估 計 應 課 稅 溢 利 而 提 撥 。 (b) 因 時 間 差 異 而 產 生 之 遞 延 稅 項 乃 根 據 負 債 方 法 按 可 見 將 來 預 計 會 產 生 之 負 債 或 資 產 作 出 撥 備 。
4.		每 股 溢 利
		每 股 溢 利 乃 根 據 年 內 股 東 應 佔 溢 利 港 幣 二 十 八 億 五 千 五 百萬 元 ( 一 九 九 七 年 ： 港 幣 二 十 四 億 一 千 一 百萬 元 ) ， 以 及 年 內 已 發 行 股 份 2,254,209,945 股 ( 一 九 九 七 年 ： 加 權 平 均 股 數 2,089,107,818 股 ) 而 計 算 。

 

召 開 股 東 週 年 大 會 通 告

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本 公 司 訂 於 一 九 九 九 年 五 月 十 三 日 ( 星 期 四 ) 下 午 十 二 時 十 五 分 假 座 香 港 九 龍 紅 磡 德 豐 街 20 號 海 逸 酒 店 一 樓 大 禮 堂 召 開 股 東 週 年 大 會 ， 以 便 處 理 下 列 事 項 ：

一、		省 覽 截 至 一 九 九 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 已 審 核 之 賬 目 、 集 團 董 事 總 經 理 業 務 報 告 與 董 事 會 及 核 數 師 報 告 。
二、		宣 派 末 期 股 息 。
三、		選 舉 董 事 。
四、		聘 任 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 。
五、		討 論 及 如 認 為 適 當 時 ， 通 過 或 經 修 訂 後 通 過 下 列 議 案 為 普 通 決 議 案 ：
普 通 決 議 案
		(甲)   「 動議 ： 無 條 件 授 權 董 事 會 增 發 及 處 理 數 量 不 超 過 本 公 司 於 上 述 決 議 案 通 過 日 期 之 已 發 行 股 本 百分 之 二 十 新 股 ， 此 項 授 權 於 下 屆 股 東 週 年 大 會 前 仍 屬 有 效 。 」 (乙)   「 動議 ：     (一)   在 本 決議 案 (二) 段 之 限 制 下 ， 一 般 性 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 會 可 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 內 行 使 本 公 司 之 一 切 權 力 ， 按 照 所 有 適 用 之 法 例 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 或 其 他 證 券 交 易 所 之 證 券 上 市 規 則 及 其 後 之 修 訂 本 ， 購回 本 公 司 每 股 面 值 港 幣 一 元 之 股 份 ； (二)   本 公 司 根 據 本 決 議 案 (一) 段 之 批 准 而 購回 之 股 份 ， 其 面 值 總 額 不 得 超 過 本 公 司 於 此 項 決 議 案 通 過 日 期 之 已 發 行 股 本 面 值 總 額 百分 之 十 ， 而 上 文 之 批 准 亦 須 受 此 限 制 ； 及 (三)   就 本 決 議 案 而 言 ， 「 有 關 期 間 」 乃 指 由 本 決 議 案 通 過 之 日 期 至 下 列 三 者 中 較 早 之 日 期 ：     (1)   本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 ； (2)   按 法 律 規 定 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 間 屆 滿 時 ； 及 (3)   本 決 議 案 所 授 予 之 權 力 經 由 本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 之 日 。 」 (丙)   「 動議 ： 授 予 董 事 會 依 據 本 大 會 通 告 內 普 通 決 議 案 (甲) 項 行 使 本 公 司 增 發 及 處 理 新 股 之 一般性授權。由於擴大權力而增發之新股數額乃依據本大會通告內普通決議案(乙)項授出之權力所購 回本公司股份面值總額，故該總額不得超過本公司於上述決議案通過日期之已發行股本面值總額百 分之十。」
承 董 事 會 命 公 司 秘 書 楊 逸 芝 香 港 ， 一 九 九 九 年 三 月 十 八 日
附 註 ： (一)  凡 有 權 出 席 此 次 股 東 週 年 大 會 投 票 之 股 東 ， 可 委 派 代 表 出 席 並 於 表 決 時 代 其 投 票 。 代 表 人 不 必 為 本 公 司 之 股 東。 (二) 本 公 司 將 由 一 九 九 九 年 五 月 六 日 ( 星 期 四 ) 至 一 九 九 九 年 五 月 十 三 日 ( 星 期 四 ) ， 包 括 首 尾 兩 天 在 內 ， 暫 停 辦 理 股 票 過 戶 登 記 手 續 。 已 購買 本 公 司 股 票 人 士 ， 為 確 保 收 取 建 議 末 期 股 息 之 權 利 ， 請 將 購入 之 股 票 填 妥 背 面 或 另 頁 之 過 戶 表 格 後 ， 於 一 九 九 九 年 五 月 五 日 ( 星 期 三 ) 下 午 四 時 前 送 達 香 港 皇 后 大 道 東 一 八 三 號 合 和 中 心 十 七 樓 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理 過 戶 登 記 手 續 。 (三) 關 於 上 述 第 五 ( 甲 ) 項 ， 董 事 會 茲 聲 明 ： 董 事 會 現 時 無 任 何 計 劃 發 行 本 公 司 之 新 股 。 要 求 股 東 授 權 之 原 因 ， 乃 遵 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 之 證 券 上 市 規 則 ( 「 上 市 規 則 」 ) 而 提 出 。 (四) 有 關 上 述 第 五 ( 乙 ) 項 ， 據 董 事 會 所 知 ， 購回 本 公 司 股 份 並 未 引 致 任 何 就 收 購守 則 而 言 之 有 關 後 果 。 遵 照 上 市 規 則 而 編 制 之 說 明 文 件 已 載 於 一 份 通 函 內 ， 將 連 同 一 九 九 八 年 年 報 寄 予 各 股 東 ， 該 說 明 文 件 載 有 有 關 資 料 ， 以 便 各 股 東 考 慮 投 票 贊 成 或 反 對 有 關 本 公 司 購回 本 公 司 股 份 之 決 議 案 。

 

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